NEM TUDO QUE RELUZ… Polícia Federal cumpre mandados em operação que investiga comércio ilegal de ouro na Paraíba
A Polícia Federal amanheceu, nesta terça (dia 28), nas ruas da Paraíba e vários outros Estados, coibir um esquema de lavagem de dinheiro por parte de uma organização com atuação na extração e comércio ilegais de ouro.
A Operação Lavagem de Ouro cumpriu 52 mandados de busca e apreensão pela Justiça Federal em São Paulo, para endereços relacionados aos líderes do grupo investigado e aos principais intermediários atuantes na lavagem de ativos.
Além dos mandados, também foi determinado o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões.
Os mandados foram cumpridos na Paraíba e mais outros oito Estados (Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rondônia e São Paulo) e no Distrito Federal.
A operação contou com a participação de 208 policiais federais e 14 auditores da Receita Federal. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até R$ 614 milhões.
Foram aprendidos, até o momento, aparelhos de telefonia móvel e computadores dos investigados, documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro, além de ouro em diversos endereços.
João Pessoa – Em João Pessoa, a força tarefa cumpriu mandado em uma loja que trabalha com ouro e joias por volta das 5h. O empresarial fica na Rua Francisco de Assis Frade.
Crimes – Os crimes apurados são de lavagem de ativos, receptação qualificada, falsidade Ideológica, redução do pagamento de tributos federais, dificultar a ação fiscalizadora ambiental do poder público, por meio da omissão no pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, promoção de organização criminosa e usurpação de bem mineral da União.
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